O que é doleiro?

Doleiro

Um doleiro é um termo brasileiro para uma pessoa ou empresa que se dedica à prática de câmbio ilegal de moeda estrangeira, evasão de divisas e outras atividades financeiras ilícitas. Esses indivíduos ou organizações atuam à margem do sistema financeiro legal, facilitando transações que visam ocultar a origem ou o destino do dinheiro, muitas vezes envolvendo crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

As atividades de um doleiro podem incluir:

• Câmbio Negro: Compra e venda de moedas estrangeiras sem a devida autorização e registro nos órgãos competentes, como o Banco Central do Brasil.
• Evasão de Divisas: Remessa ilegal de dinheiro para o exterior, burlando os controles cambiais e as leis tributárias. Veja mais em: https://pt.wikiwhat.page/kavramlar/Evasão%20de%20Divisas
• Lavagem de Dinheiro: Processo de ocultar a origem ilícita de recursos financeiros, transformando-os em ativos aparentemente legais. Aprenda mais em: https://pt.wikiwhat.page/kavramlar/Lavagem%20de%20Dinheiro
• Operações "Cabo": Transferências financeiras informais entre diferentes países, sem o uso dos canais oficiais.

A atuação dos doleiros representa um sério problema para a economia e a segurança de um país, pois facilita a prática de crimes, prejudica a arrecadação de impostos e enfraquece a confiança no sistema financeiro. O combate a essa prática é realizado por órgãos como a Polícia Federal, o Ministério Público e o Banco Central, através de investigações, operações de busca e apreensão, e ações judiciais. As penas para quem pratica crimes relacionados à atividade de doleiro podem incluir multas e prisão. Entenda sobre https://pt.wikiwhat.page/kavramlar/Crimes%20Financeiros